Поліція наклала штраф у 2 мільйони євро на 365.bank, який, своєю чергою, хоче звернутися до суду.
Штраф стосується безготівкових і готівкових операцій на мільйони євро. Поліція робить висновок, що банк не приділяв особливої уваги ризику відмивання грошей і фінансування тероризму, попри те, що операції були проведені на досить великі суми та мали незвичайний характер.
Якщо ви хочете запропонувати нам свої теми для висвітлення або написати блог для "Новини зі Словаччини", ви можете зв’язатися з нами за адресою: ukraine (собака) spectator.sk
Ви також можете слідкувати за новинами на нашій сторінці у Facebook.
У поліції також зазначають, що в кількох випадках сума коштів була явно невідповідною характеру заявленої господарської діяльності або задекларованим статкам клієнтів.
У відповіді банк заявляє, що сфера боротьби з відмиванням грошей є надзвичайно складною та динамічною сферою, у якій постійно змінюється законодавство та практичні вказівки щодо операцій.
"На відміну від поліції, яка оцінює ці транзакції через кілька років, сама фінансова установа повинна оцінювати транзакції клієнтів виключно на основі інформації, доступної в режимі реального часу", — кажуть у банку.
У 2021 році аналогічний штраф у розмірі 1,5 мільйона євро з тих же причин був накладений на банк ČSOB.
Тоді, за версією слідства, з 2016 по 2019 рік через банк пройшло понад 500 мільйонів євро до Азії, Туреччини, Білорусі та Об’єднаних Арабських Еміратів. Часто клієнти з-за кордону створювали рахунки й використовували їх для переказу грошей в країни, які потрапили під санкції.
