Словацький банк оштрафували на 2 мільйони євро за порушення щодо тероризму

Банк не погоджується з висновками поліції

The police imposed a fine of €2 million on 365.bank, which wants to go to court.The police imposed a fine of €2 million on 365.bank, which wants to go to court. (Джерело: TASR/AP)

Поліція наклала штраф у 2 мільйони євро на 365.bank, який, своєю чергою, хоче звернутися до суду.

Штраф стосується безготівкових і готівкових операцій на мільйони євро. Поліція робить висновок, що банк не приділяв особливої уваги ризику відмивання грошей і фінансування тероризму, попри те, що операції були проведені на досить великі суми та мали незвичайний характер.

SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement
SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement

У поліції також зазначають, що в кількох випадках сума коштів була явно невідповідною характеру заявленої господарської діяльності або задекларованим статкам клієнтів.

SkryťTurn off ads

У відповіді банк заявляє, що сфера боротьби з відмиванням грошей є надзвичайно складною та динамічною сферою, у якій постійно змінюється законодавство та практичні вказівки щодо операцій.

"На відміну від поліції, яка оцінює ці транзакції через кілька років, сама фінансова установа повинна оцінювати транзакції клієнтів виключно на основі інформації, доступної в режимі реального часу", — кажуть у банку.

У 2021 році аналогічний штраф у розмірі 1,5 мільйона євро з тих же причин був накладений на банк ČSOB.

Тоді, за версією слідства, з 2016 по 2019 рік через банк пройшло понад 500 мільйонів євро до Азії, Туреччини, Білорусі та Об’єднаних Арабських Еміратів. Часто клієнти з-за кордону створювали рахунки й використовували їх для переказу грошей в країни, які потрапили під санкції.

SkryťTurn off ads

Найпопулярніше

Komerčné články

  1. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu
  2. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  3. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  4. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  5. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  6. Wellness v prírode: máme tip, kde si na jar najlepšie oddýchnete
  7. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár
  8. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur
  1. Bývanie vytesané do kameňa? V Kapadócii tak žijú po stáročia
  2. E-recept, evolúcia v zdravotnej starostlivosti
  3. Leťte priamo z KOŠÍC a dovolenkujte na najkrajších plážach
  4. Za hranicami bytu: Ako si vybudovať dobré susedské vzťahy?
  5. Výlet 2 v 1: Jednou nohou na Slovensku, druhou v Rakúsku
  6. Ahoj, TABI! Kto je záhadný digitvor?
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur
  8. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové?
  1. Deväť dobrých: Jarný literárny výber v denníkoch SME a Korzár 18 106
  2. Do utorka za vás uhradia polovicu exotickej dovolenky 16 547
  3. Fellner otvorene: Manželka mi vyčítala, že zo mňa nič nemá 15 370
  4. Slováci minuli za 4 dni na dovolenky 6,4 milióna eur 10 990
  5. Patria medzi svetovú elitu. Slováci zariskovali a predbehli dobu 10 585
  6. Prečo vymeniť plastové vchodové dvere za hliníkové? 10 484
  7. Všetky divy sveta v privátnom lietadle dnes so zľavou 12 225 eur 7 989
  8. Ako Japonci potopili ruské nádeje na Ďalekom východe 5 401

Інші статті з розділу

Наш щорічний гайд місць та дат для традиційних заходів під час Великодня продовжується. Цього року відбулися деякі зміни


Пропонуємо вам підбірку заходів, що проходитимуть у різних містах Словаччини.


Подача податкових декларацій до 2 квітня, паска з медом для ведмедя у зоопарку Кошиць та де можна буде купити необхідні ліки під час свят.


Кілька музеїв і галерей у Братиславі відкриті безкоштовно в першу середу місяця.


SkryťClose ad